Onze Wwft verplichtingen
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) hebben wij als domicilieverlener een poortwachtersfunctie en zijn wij verplicht om bij aanmelding een cliëntonderzoek te doen. Hierdoor zijn wij o.a. verplicht om te vragen naar een kopie van je paspoort/legitimatiebewijs, KvK uittreksel en UBO verklaring ter controle en verificatie.
Je bent bij ons niet welkom als je onderneming iets te maken heeft met religie of politiek. Ook nemen wij géén cliënten aan die zich bezighouden met lege BV's, spookfacturen, witwassen, belasting ontduiken, financieren van ondeugdelijke zaken en dergelijke. Woont de uiteindelijk belanghebbende(UBO) in een ander land dan Nederland, of wil de UBO (binnenkort) verhuizen naar een ander land; dan kunt u ook niet bij ons terecht. Komen wij er op een later moment toch achter dat je één van bovenstaande wel doet, dat wordt je onderneming per direct uitgeschreven van ons adres en zullen wij dit altijd melden bij de aangewezen instanties (KvK, Justitie, Belastingdienst, FIOD, FIU, Europol, etc.).
Misschien wil je (eerst) onze gebruiksvoorwaarden of privacyverklaring lezen. Met je aanmelding ga je hiermee akkoord.